检方发现扁家汇款很专业 每笔50万美元逃避追查
2008年10月14日 08:46 来源：中国新闻网 
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发表评论 中新网10月14日电 台检方特侦组追查扁家海外密帐案发现，扁家人汇款疑是很专业的逃税、洗钱手法，汇款金额�？刂泼勘什怀迨蛎涝蕴颖芄式鹑诨棺凡樽式鹄丛�；成立海外控股公司，则是设下两层防护网，避免资金真正所有人曝光。
据台湾联合报报道，特侦组调查发现，扁家汇给吴澧培的金额，是听从他的建议控制在五十万美元以下。不过，扁家先前透过蔡铭哲、蔡美利、吴景茂等管道汇款海外的金额，多数也控制在每笔五十万美元以下。
特侦组询问专业人士得知，国际银行对逾五十万美元的交易，会要求客户说明资金来源，发现可疑时，通报各地司法单位、国际洗钱防制组织。
办案人员分析扁家长期汇款情形，认为扁家相当熟悉如何避开境外银行查缉，即使利用人头账户将钱汇往海外，或在境外银行设立纸上控股公司，经常设下两层以上的防护网，藉以隐匿资金真正所有人。
虽然陈水扁一再强调钱的事都是吴淑珍在处理，不过办案人员对他的说法持保留态度；加上陈致中在近几年几乎都是受吴淑珍指示处理扁家财务，尤其扁家资金从许多人头账户陆续汇整到黄睿靓新加坡、瑞士账户、转汇到其它控股公司等过程，都有陈致中参与的影子，扁家人的涉案程度，已成特侦组后续侦查重点。
【编辑:吉翔】
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