福州破获跨国虚假信息诈骗案 涉案金额240余万元——中新网
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    福州破获跨国虚假信息诈骗案 涉案金额240余万元
2009年06月10日 11:23　来源：法制日报　发表评论　　【字体：↑大 ↓小】

　　记者今天（9日）从福建省福州市公安局召开的新闻发布会上获悉，福州警方连续奋战9天，6月3日破获了一起涉案金额达240余万元的跨国虚假信息诈骗案。抓获以洪某为首的8名犯罪嫌疑人，追缴赃款178万元，冻结赃款29.9万元。

　　福州警方有关人士介绍说，5月20日，建瓯人詹某接到自称是电信工作人员打来的电话，询问邮寄给她的信用卡为何没有查收，她回答“没有办理过信用卡”。对方便称她的信用卡个人资料被盗用了，并帮忙将电话转接到“上海公安局”报案。

　　接着，一位自称“上海公安局警官”的男子来电称，詹某的个人资料被“陈政伟”盗用，目前该人涉嫌经济案件，负案在逃，并给了她一个所谓“银监局张科长”的电话号码，要求她跟“张科长”联系。

　　詹某信以为真，马上与“张科长”联系�！罢趴瞥ぁ备嫠咚�，只有工商银行可以作资金�；�，要求她开两张工商银行卡，并把所有的现金都存入卡内。按照“张科长”的提示，詹某在鼓楼区工商银行的柜员机上，作了4笔“资金�；ぁ�。

　　5月21日，“张科长”又拨打电话给詹某，要求其割掉股票，把钱转给“银监局”审核。同时，要求詹某把其哥哥的钱也转去作“资金�；ぁ�。当天，她又在银行里作了两笔“资金�；ぁ�。

　　5月22日，“张科长”又打来电话，要求詹某拨打所谓“证监会”的两个电话找“王主任”。詹某与“王主任”联系后，“王主任”要她交纳所有资金的65%作为“保证金”，并将公司和个人购买黄金的所有钱款都作“资金�；ぁ�。詹某听信其言，先后23次将245.6万元现金转账出去。5月25日，她发现转出去的钱并没有转回，才知道上当了。

　　接到报警后，福州警方立即成立专案组，开展调查取证和技术监控，发现犯罪嫌疑人陈某逃窜到广东省珠海市的线索。

　　5月26日，专案组赶赴珠海，抓获犯罪嫌疑人陈某和洪某，缴获121万元赃款和作案用的小轿车、手机等。专案组又马不停蹄，循线追踪，连夜赶赴厦门，抓获犯罪嫌疑人孔某、王某、杨某和吴某等。

　　与此同时，另一专案组奔赴海南省�？谑泻土赡∩蜓羰凶セ穹缸锵右扇似涯�、崔某。至此，“5·25”跨国特大虚假信息诈骗案成功告破，8名诈骗团伙骨干相继落网。

　　警方查明，今年3月，以洪某为首的跨国虚假信息诈骗团伙在马来西亚槟城某商业中心大厦成立诈骗公司，组织严密，分工明确，实施系列诈骗活动。洪某为该诈骗公司的总老板，负责租房、筹集活动经费、技术保障、招聘人员、管理诈骗款等各项工作。

　　作为诈骗一线成员的杨某、蒲某、王某和吴某等人假冒邮政工作人员，用虚拟的电话号码与事主联系，称事主的信用卡个人资料被盗用，并将电话转接到二线诈骗成员。

　　作为二线诈骗成员的孔某负责冒充上海市公安局警官，称事主的个人资料被“陈政伟”盗用，需跟“银监局”联系，并将所谓的“银监局”电话告知事主，要求事主与三线诈骗成员联系。

　　三线诈骗成员崔某假冒银监局“张科长”，以事主资金需要�；の�，向事主提供资金的“�；ふ撕拧�，并以�；ぷ式鹦枰荒杀Ｏ战鹞�，要求事主拨打所谓“证监会”的电话与四线诈骗成员联系。

　　四线诈骗人员陈某假冒所谓“证监会”的“王主任”，以被�；ぷ式鹦枰荒杀Ｖそ鹞�，向事主提供汇款账号，再次实施诈骗。(郭宏鹏 陆贵生)

【编辑:吴博】
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直隶巴人的原贴：
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