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骗取百人"身份"办卡透支 假公司诈骗数百万元

2008年10月30日 12:45 来源:沈阳晚报 发表评论

  核心提示

  半年前,大学生小李到某公司应聘,填写完身份信息后就没了下文。半年后,某银行找上门来,讨要数万元信用卡透支费。小李纳闷:自己从没办过信用卡,何来透支欠费?更令他惊讶的是,像他这样的无辜者,竟然多达上百人。10月28日,警方经过缜密侦查,破获了一起利用招聘获取个人身份信息,再骗领信用卡恶意透支的特大诈骗案件,抓获9名犯罪嫌疑人,涉案金额高达数百万元。

  恶意透支 诈骗数百万元

  今年7月,沈阳市公安局经侦支队二大队获得一条线索:有一团伙冒用他人身份信息、虚构工作单位骗领银行信用卡,恶意透支消费。

  经过调查,民警发现该团伙自去年8月以来已涉嫌诈骗数百万元。经多方排查与比对,一名叫李某的男子慢慢浮出水面。经银行方面辨认,确定李某就是该团伙核心骨干。此人居无定所,团伙成员结构复杂,难探究竟。为防止打草惊蛇,民警开始了大量秘密调查工作。

  侦查中,民警发现该团伙正在丹东实施信用卡诈骗活动。为了及时打击犯罪,减少各涉案银行的损失,经侦支队决定收网。民警相继在丹东和沈阳将李某等6人抓获。

  经突审,警方得知团伙另一主犯张某在做完两起案件积累经验后,退出该团伙单干。按照嫌疑人的交代,张某及其两名同伙也被警方成功抓获。

  百人受骗 求职者应警惕

  整个行动中,警方共抓获犯罪嫌疑人9名,现场缴获各类信用卡100余张,截获正在邮寄途中的信用卡60余张,作案用的台式电脑1台,笔记本电脑2台,固定电话5部,手机8部,手机卡65张,被盗用的人员资料100余份。至案发时,李某团伙诈骗金额200余万元,张某团伙用同样的手段,诈骗金额20余万元。

  警方经审讯获悉,李某团伙于2007年8月在沈阳某高档写字间租房,以北京某公司招聘为名,在报纸上刊登广告,以此非法取得100余名前来应聘人员的身份信息。

  后李某团伙又在沈北新区租用办公室,虚构单位,伪造工资证明、私刻公章,用非法获取的身份信息在沈阳市各家发卡银行申领信用卡,通过恶意透支套现、挥霍消费。

  实施犯罪后,李某团伙又来到丹东,以同样手段非法获取大量的人员资料,并编造“某石油设备服务中心”和“某成品油销售中心”两个单位,冒用其非法获取的人员的资料在丹东市数家银行骗取信用卡,从事诈骗活动。

  警方提醒,求职者在应聘时,要提高警惕,避免自己的身份信息被盗用。 (本报记者 崔平 实习生 李巍)

编辑:吴博】
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